Comité Técnico

El Comité Técnico revisa y supervisa la implementación y el desarrollo de la estrategia de FUNO. Está compuesto por 12 miembros, de los cuales 5 son independientes. Para conocer las biografías de los miembros, dar click en el nombre correspondiente.

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Comité Técnico
Moisés El-Mann (Presidente)
André El-Mann (Director General)
Max El-Mann
Rubén Goldberg (Independiente)
Jaime Kabaie
Herminio Blanco (Independiente)
Abude Attié
Ignacio Trigueros (Independiente)
Isidoro Attié
Antonio Franck (Independiente)
Elias Sacal
Alberto Mulás (Independiente)

Como política en FUNO, el nombramiento de los miembros de nuestro Comité Técnico es honorífico y no da derecho a recibir una contraprestación de cualquier naturaleza por el desempeño del cargo, sin embargo, los miembros independientes si reciben emolumentos. La Asamblea de Tenedores en la que se acuerde su designación o ratificación, podrá acordar una remuneración por el ejercicio de su encargo, ya sea en efectivo o en especie.

Las funciones de Presidente y Dirección General, están separadas en FUNO. El Comité Técnico ha nombrado como presidente a Moisés El-Mann Arazi y como Director General a André El-Mann Arazi. El secretario del Comité es nuestro Vice-Presidente Jurídico Alejandro Chico Pizarro, quien rinde cuentas directamente al Comité.

Desde sus inicios, nuestro Comité se ha caracterizado por mantener altos estándares de integridad, transparencia y rendición de cuentas. FUNO cumple con las disposiciones establecidas en la Ley del Mercado de Valores, así como con las mejores prácticas a nivel internacional, en donde respetamos los Derechos Humanos y promovemos buenas prácticas laborales al interior de la organización.

El Comité Técnico, al igual que el equipo directivo de FUNO y todos los colaboradores de la empresa, se rigen bajo el Código de Ética y se espera de ellos un trato igualitario.

El Comité Técnico tiene entre sus funciones:

  • Designar al asesor fiscal y contable.
  • Aprobar reformas a los criterios de elegibilidad.
  • Aprobar políticas y transacciones con personas relacionadas.
  • Aprobar políticas de apalancamiento (después del primer ejercicio fiscal) propuestas por el Administrador.
  • Analizar y aprobar transacciones fuera de los criterios de elegibilidad.
  • Nombrar y remover al auditor externo con la recomendación del Comité de Auditoría.
  • Aprobar controles internos y reglamentos de auditoría interna, además de la previa opinión de nuestro Comité de Auditoría.
  • Establecer las políticas contables con la opinión del Comité de Auditoría.
  • Aprobar estados financieros con la opinión del Comité de Auditoría, para consideración en Asamblea de Tenedores.
  • Establecer y reformar las políticas de inversión.
  • Nombrar miembros del Comité de Auditoría.
  • Nombrar miembros del Comité de Prácticas.
  • Nombrar al Secretario del Comité Técnico.
  • Nombrar a los miembros del Comité de Nominaciones.
  • Verificar el cumplimiento del Administrador con el contrato de Administrador.
  • Aprobar la emisión de CBFIs.

EXPERIENCIA DEL COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico considera que la diversidad de habilidades y la suma de experiencia es una cualidad crítica para el óptimo desempeño de FUNO.

Con base en el “Estándar de Clasificación Global de Industrias”, o GICS por sus siglas en inglés, los miembros del Comité poseen experiencia amplia en 10 sectores.

La Asamblea, el Comité y FUNO, buscan siempre complementar las habilidades y experiencias de los miembros existentes; dando prioridad a sus aptitudes, conocimientos, experiencia profesional y educación, sin que su edad, nacionalidad y género sean impedimento.

MIEMBROS INDEPENDIENTES

Reconocemos la tendencia mundial que guía a tener comités integrados preponderantemente por miembros independientes. Sin embargo, en FUNO priorizamos la experiencia que se tiene en el sector inmobiliario y creemos que de esta forma contribuimos eficientemente a los intereses de nuestros inversionistas. La experiencia de los miembros del Comité es una de las ventajas competitivas clave que destacan a FUNO en el mercado.

42% del Comité Técnico, son miembros independientes, superando así nuestros estatutos y la Ley del Mercado de Valores que establecen el 25%.

Sin duda, creemos en la necesidad absoluta de mantener un negocio justo y transparente, donde los potenciales conflictos de interés que pudieran surgir tengan un mecanismo de control. El mecanismo de resolución de conflictos de interés, diseñado e implementado en FUNO, establece que se requiere una mayoría de votos de los miembros independientes del Comité.

Algunas de las instancias que requieren voto afirmativo de la mayoría de los miembros independientes son:

  • Cualquier venta de inmuebles que represente entre el 5% y el 20% del patrimonio del fideicomiso.
  • Modificar los criterios de elegibilidad para la adquisición de bienes.
  • Aprobación de políticas sobre las Distribuciones de Efectivo y aprobación de Distribuciones de Efectivo.
  • Inversiones en Bienes Inmuebles en las cuales algún fideicomitente adherente relevante o Persona Relacionada sea propietario de parte o de la totalidad del Bien Inmueble.

Los Miembros Independientes de nuestro Comité Técnico deberán ser nombrados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, y será necesario que sean capaces de realizar sus funciones libres de cualquier conflicto de interés sin consideración de sus intereses personales, patrimoniales o económicos. Será necesario que la independencia de estos miembros sea determinada por la mayoría de votos en Asamblea de Tenedores.

FUNO no considera miembros independientes a aquellos que sean:

  • Directivos o empleados relevantes de FUNO o partes relacionadas; aplicable a quienes hayan ocupado el cargo durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de designación.
  • Personas físicas que tengan influencia significativa o poder de mando en FUNO, parte relacionada.
  • Clientes, prestadores de servicios, proveedores, deudores, acreedores, socios, consejeros o empleados de una empresa que sea cliente, prestador de servicios, proveedor, deudor o acreedor importante.
  • Directivos o empleados relevantes de cualquier arrendatario que represente el 10% o más de los ingresos por Rentas de nuestros Bienes Inmuebles; dicha limitación sólo será aplicable respecto de las personas físicas que hubieran ocupado dichos cargos durante los 12 meses inmediatos, anteriores a la fecha de designación.
  • Auditor externo, durante los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha del nombramiento (conforme a los términos previstos por el artículo 24 de la LMV).
  • Quienes tienen parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, así como los cónyuges, la concubina o el concubinario de cualquiera de las personas físicas referidas en los incisos anteriores.

MECANISMO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS

Transacciones con Partes Relacionadas

Compromisos y Acuerdo de Partes Relacionadas

Comité de Auditoría

  • 100% independiente
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Comité de Auditoría
Rubén Goldberg (Presidente)
Antonio Franck
Ignacio Trigueros

Entre sus principales funciones:

  • Evaluar el desempeño del auditor externo y analizar sus reportes.
  • Discutir los estados financieros relativos al Fideicomiso, comentarlos, y recomendar o no su aprobación.
  • Informar su opinión sobre controles internos y sistemas de auditoría interna.
  • Solicitar y obtener opiniones de expertos independientes.
  • Investigar incumplimientos con lineamientos y políticas, y/o controles internos y el sistema de auditoría.
  • Informar irregularidades, y proponer medidas de corrección.
  • Convocar Asambleas de Tenedores y solicitar que se añadan a la agenda asuntos que considere necesarios.
  • Verificar que el Asesor cumpla con resoluciones adoptadas por Asamblea y Comité Técnico.
  • Verificar la implementación y cumplimiento de mecanismos de control interno.
  • Solicitar a administradores de propiedades y de arrendatarios, y al fiduciario, reportes de estados financieros y
  • Mantener reuniones periódicas con los ejecutivos relevantes de los administradores de propiedades, el Asesor, administradores de arrendatarios, Representante Común, y Fiduciario.

Comité de Prácticas

  • 100% independiente
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Comité de Practicas
Antonio Franck (Presidente)
Rubén Goldberg
Ignacio Trigueros

Entre sus principales funciones:

  • Proporcionar al Comité Técnico recomendaciones de las transacciones con partes relacionadas y personas relevantes de E-Group.
  • Para transacciones con partes relacionadas o que representen más del 5% del Patrimonio del Fideicomiso se requiere del voto favorable de la mayoría de los Miembros Independientes del Comité Técnico.
  • Proporcionar opiniones al Comité Técnico del valor de las transacciones en las cuales participa el Comité Técnico en el desempeño de sus obligaciones.
  • Presentar al Comité Técnico estudios de mercado y proporcionar recomendaciones según sea apropiado.
  • Solicitar y obtener opiniones de expertos independientes.

Mecanismo de resolución de conflictos de interés

Transacciones con Partes Relacionadas

Compromisos y Acuerdo de Partes Relacionadas

Comité de Nominaciones y Compensaciones

  • 60% independiente
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Comité de Nominaciones y Compensaciones
Herminio Blanco (Presidente)*
Rubén Golberg (vocal)*
André El-Mann (vocal)
Antonio Franck (vocal)*
Isidoro Attié (vocal)

*Independiente

Entre sus principales funciones:

  • Encargado de gobernar el Plan de Compensación; el cuál es validado y aprobado exclusivamente por los miembros independientes del Comité.
    1. Revisar y aprobar las metas y objetivos para la compensación de los ejecutivos de acuerdo al plan.
    2. Evaluar el desempeño del equipo contra dichas metas y objetivos, y aprobar su compensación.
    3. Analizar y aprobar cualesquier planes de compensación y gratificación futuros.
  • Recomendar, una vez recibida la propuesta de compensación por parte de la administración, que se lleve a cabo la compensación e instruir a la administración.
  • Permite mantener una revisión objetiva del Plan de Compensaciones.
  • Presentar a la Asamblea la remoción de miembros del Comité Técnico, con opinión del Comité de Auditoría.
  • Búsqueda, análisis y evaluación de candidatos para designación como Miembros Independientes del Comité Técnico.
  • Proponer a la Asamblea las personas que, en base a los requisitos de independencia previstos en la LMV, deban integrar el Comité Técnico como Miembros Independientes, o las personas que deban ser sustituidas como Miembros Independientes.
  • Monitorear y controlar todo lo relacionado con la independencia de los Miembros Independientes, o que implique potenciales conflictos de interés.
  • Otras actividades que le asigne la Asamblea o el Comité Técnico.